Etichetă: transferuri de bani
-
Transferurile de bani intră sub supraveghere mai strictă
Ordinul nr. 17/2026 al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor aprobă norme privind notificările și autorizarea unor transferuri de fonduri. Actul detaliază procedura de solicitare și soluționare. Dacă efectuezi transferuri externe semnificative, trebuie să fii atent. Sunt vizate instituțiile financiare, profesioniștii raportați și entitățile obligate de legislația privind prevenirea spălării banilor. Normele…